Audit Intelligence — Syntexia.AI

Risk Score Dashboard

Scoring automático · Secção A: CaseWare Cloud (dados) · Secção B: Sherlock (financeiro) · Secção C: Sherlock (riscos WP)

Crítico

4

Score ≥ 60

Alto

7

Score 40–59

Médio

5

Score 20–39

Baixo

9

Score < 20

Clientes por Nível de Risco

Cliente	NIF	Sector	Revenue	Ativo	Capital Próprio	Score	Nível	Factores Principais	Actualização

Agente Risk Score · 25 clientes · ISA 315/570 · scoring automático

CaseWare + Sherlock + PEPData

A

Olá! Tenho o portfólio completo carregado — 25 clientes, scoring automático via CaseWare Cloud + Sherlock.

Posso ajudar-te a analisar riscos, comparar clientes, ou preparar documentação de auditoria. Pergunta-me o que precisares.

Agente SAF-T

Análise conversacional · 9 categorias de anomalias · Benford · e-Fatura AT · pergunta em português

Transacções

8.247

Claro, Lda. · 2025

Anomalias

23

9 categorias detectadas

Desvio Benford

+75%

Dígito 1 — p<0.001

% Op. Diversas

18.4%

Benchmark: 8–12%

Agente SAF-T · Claro, Lda. · 8.247 transacções · Primavera V10

CaseWare + Primavera

A

Olá! Tenho o SAF-T da Claro, Lda. carregado — 8.247 transacções, exercício 2025, extraído directamente do Primavera V10.

Já analisei automaticamente e encontrei 23 anomalias em 9 categorias. Podes perguntar-me qualquer coisa.

Lei de Benford — Primeiros Dígitos

Observado vs Esperado · Dígito 1 anómalo (+75%, p<0.001)

Anomalias Detectadas

Compras sem fornecedor — 34 lançamentos · €89.200

3.1% do volume total · maiores: €45K, €22K, €12K

SEM FORN.

Utilizador outlier — admin_contab · 847 lançamentos

Média: 180/utilizador · desvio: 4.7 sigma · inclui lançamentos nocturnos

UTILIZADOR

Duplicados — 3 pares detectados (valor+data+forn.)

FAT A/1045+1046 (€12.300), PAG B/0312+0313 (€4.500)

DUPLICADO

Operações diversas — 18.4% do total (bench: 8–12%)

+6.4pp acima do benchmark sectorial

OP. DIV.

3 lançamentos após meia-noite — utilizador admin_contab

02:14h (€4.5K), 03:47h (€2.1K), 01:23h (€10K)

NOTURNO

Fragmentação — 23 pagamentos €990–€999 (Alpha Solutions)

Padrão sistemático para evitar limiar de €1.000 · ISA 240

FRAG.

e-Fatura/AT — 3 documentos em falta na AT

B/2025/0312, B/2025/0498, B/2025/0711

AT

Transacções Sinalizadas

23 de 8.247 · todas as anomalias

Data	Documento	Descrição	Fornecedor	Valor	Hora	Utilizador	Anomalia
15/03/2025	FAT A/1045	Serviços consultoria	Serv. Tech Unip.	€12.300	14:32	jsilva	Duplicado
15/03/2025	FAT A/1046	Serviços consultoria	Serv. Tech Unip.	€12.300	14:33	jsilva	Duplicado
22/01/2025	LAN M/0011	Regularização	—	€45.000	09:10	admin_contab	S/ Fornecedor
22/03/2025	PAG B/0312	Pagamento serviços	Alpha Solutions	€998	10:15	mfonseca	Fragmentação
28/03/2025	PAG B/0498	Serviços técnicos	Alpha Solutions	€995	11:42	mfonseca	Fragmentação
14/02/2025	LAN X/0023	Ajustamento manual	—	€4.500	02:14	admin_contab	Noturno
28/02/2025	LAN X/0041	Estorno	—	€2.100	03:47	admin_contab	Noturno
15/03/2025	LAN X/0067	Lançamento manual	—	€10.000	01:23	admin_contab	Noturno

KYC Automático

PEPData + Iberinform + Listas EU/ONU/OFAC · AML/BCFT · aprofundamento automático em clientes de alto risco

Aprovados

18

Sem alertas activos

Em Revisão

4

Documentação pendente

Alertas

2

PEP ou sanções detectadas

Fontes Activas

5

PEPData · Iberinform · EU · ONU · OFAC

Histórico de Verificações KYC

Última actualização: hoje às 08:30

Cliente	Data	PEPData	Iberinform	Sanções EU/ONU/OFAC	Media Adversa	Docs	Resultado
Claro, Lda. 509 123 456	08/04/2026	✅	✅	✅	✅	✅	● APROVADO
Horizonte & Assoc. 512 654 321	07/04/2026	⚠️	✅	✅	✅	✅	● REVISÃO
Atlântico Const. 510 987 654	05/04/2026	❌	✅	✅	⚠️	⏳	● ALERTA PEP
GlobalTrade Lda. 514 876 543	03/04/2026	✅	⚠️	❌	✅	✅	● ALERTA SANÇÕES
MedSaúde, SA 508 234 567	03/04/2026	✅	✅	✅	✅	✅	● APROVADO

Compliance Lei 83/2017

Verificação contínua de todos os clientes · ~300h/ano eliminadas · alertas proactivos · integrado com SharePoint

Em Conformidade

18

Todos os elementos presentes

Pendentes

5

Elementos em falta

Em Incumprimento

2

Acção urgente

Última Verificação

Hoje

08:15 · automática

Clientes com Elementos em Falta

Atlântico Construções

NIF: 510 987 654

Contrato em falta ID beneficiário efectivo Declaração AML

URGENTE

GlobalTrade, Lda.

NIF: 514 876 543

Declaração de origem de fundos Estrutura accionista

URGENTE

Horizonte & Associados

NIF: 512 654 321

Contrato assinado

PENDENTE

Porto Digital, SA

NIF: 511 345 678

Renovação KYC (expirado)

PENDENTE

EnergiaSol, Lda.

NIF: 513 567 890

Relatório risco actualizado

PENDENTE

Agente Lei 83/2017 · 25 clientes monitorizados · SharePoint

A

Monitorizo continuamente os 25 clientes do portfólio.

Hoje detectei 7 situações que requerem atenção: 2 urgentes (Atlântico e GlobalTrade) e 5 pendentes. Todos os relatórios foram arquivados automaticamente no SharePoint.

Queres que envie notificações aos responsáveis por cada cliente?

Confirmações Externas ISA 505

Draft automático · envio por email · follow-up · parsing de respostas · reconciliação · arquivo em Working Papers · ~120h/auditor sénior/ano

Enviadas

34

Esta campanha · Claro, Lda.

Respondidas

22

64.7% taxa de resposta

Pendentes

9

Follow-up agendado

Discrepâncias

3

Requerem investigação

Estado das Confirmações — Claro, Lda.

✅

Banco Comercial Português, SA

Conta corrente · respondido em 2 dias · reconciliado automaticamente

€234.567

Sem discrepância

✅

Novo Banco, SA

Depósito a prazo · respondido em 4 dias

€89.000

Sem discrepância

⚠️

Construções ML, Lda. — Fornecedor

Saldo confirmado diverge dos registos · investigação necessária

€45.200

Divergência: €3.400

⏳

Alpha Solutions, Lda. — Fornecedor

Enviado há 8 dias · follow-up automático enviado ontem

€124.500

A aguardar resposta

📤

Papelaria Norte, Lda. — Fornecedor

Enviado hoje às 09:15 · aguarda resposta

€23.100

Enviado hoje

Agente ISA 505 · Claro, Lda. · email + SharePoint WP

A

Geri a campanha de confirmações externas da Claro, Lda.

✅ 22 respostas recebidas e processadas automaticamente
⚠️ 3 discrepâncias detectadas — a mais grave é a Construções ML (€3.400 de divergência)
⏳ 9 ainda pendentes — follow-ups já enviados

Todos os documentos foram arquivados automaticamente nos Working Papers no SharePoint.

Timesheets AI

Registo em linguagem natural · escrita directa no SharePoint Time Control · sincronizado com CaseWare

Assistente de Timesheets · SharePoint Time Control · CaseWare Cloud

TCA SROC

S

Olá! Diz-me o que trabalhaste hoje — em português normal — e eu trato do resto.

Por exemplo: "Estive 3h na Claro a fazer planeamento" ou "Reunião de 1h com a MedSaúde no escritório"

Planeamento de Equipa

Semana 15 · 7–11 Abril 2026 · real vs orçamento · deadlines · KPIs

Horas Planeadas

186

Esta semana

Utilização

89%

Capacidade total

Deadlines

3

Esta semana

Colaboradores

6

Activos

Colaborador

Seg 7/4

Ter 8/4

Qua 9/4

Qui 10/4

Sex 11/4

Carga por Colaborador

Horas planeadas vs capacidade (40h/semana)

Deadlines Esta Semana

Cliente	Entrega	Prazo	ROC	Estado
Claro, Lda.	Relatório final	09/04 ⚠️	Dr. Monteiro	Em curso
Atlântico Const.	Revisão balanço	11/04	Dra. Santos	Planeado
MedSaúde, SA	Planeamento 2025	11/04	Dr. Costa	Planeado